Protokół z Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Kancelarii, w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie.

I. Zgromadzenie otworzył pełnomocnik jedynego komplementariusza Spółki radca prawny Joanna Wiesława Pacan, PESEL: *, której tożsamość zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numer *, ważnego do dnia *, nr wpisu na listę radców prawnych: KR-4765.

II. Następnie Pani Joanna Pacan zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że na Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwałą porządkową przyjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym – wybrano Panią Joannę Pacan, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.

III. Pani Joanna Pacan pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki, objęła funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

• jedyny komplementariusz – Spółka pod firmą: KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – reprezentowana przez Joannę Pacan na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2024 roku udzielonego przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza – Grzegorza Pękalskiego,
• jedyny akcjonariusz Grzegorz Pękalski – właściciel 500 (pięciuset) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każda, prawidłowo wpisanych do księgi akcyjnej, dających prawo do oddania 500 głosów, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2024 roku działa pełnomocnik – Joanna Pacan.

Pani Joanna Pacan oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa do dnia dzisiejszego nie wygasły ani nie zostały odwołane, a nadto że nie jest pracownikiem Spółki, a w związku z tym zdolna jest do wykonywania prawa głosu w imieniu swoich mocodawców.

IV. Następnie Pani Joanna Pacan stwierdziła, że wobec faktu, iż w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział jedyny akcjonariusz oraz jedyny komplementariusz Spółki, którzy nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, także wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia w Krakowie, czyli poza siedzibą Spółki, stosownie do art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie dzisiejsze, pomimo braku formalnego zwołania, jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku,
8. Wolne wnioski,
9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

V. Pani Joanna Pacan poddała pod głosowanie poniższe uchwały: